Criptomonedas y delito: un análisis criminológico

Enfoque

INTRODUCCIÓN

Desde que viera la luz el artículo de Satoshi Nakamoto en 2008 creando el bitcoin, el número de criptomonedas no ha dejado de crecer. Esto ha dado lugar a continuos intentos por parte de los Estados de controlar, sin éxito, el mercado de los criptoactivos, intentando evitar la creación de un sistema económico paralelo al que ha venido existiendo.

La continua expansión del mundo de los criptoactivos y la falta de regulación han convertido a las criptomonedas en una herramienta utilizada por las organizaciones criminales para cometer los propios delitos y una vía excelente para el blanqueo de capitales de origen ilícito.

OBJETIVOS

Este análisis criminológico se ha centrado en analizar las figuras delictivas que encontramos en el mundo de las criptomonedas, los perfiles criminales encontrados, la tipología victimal y las medidas de control social formal.

METODOLOGÍA

En cuanto a la metodología empleada, en esta investigación se ha realizado un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como de las sentencias emanadas de distintos órganos. También se ha trabajado con otros documentos como Autos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, en los que se resolvían problemas de competencia y solicitudes de extradición pasiva de delincuentes que habían cometido delitos con criptomonedas y se habían refugiado en nuestro país.

En cuanto a los criterios de búsqueda de la información: se ha procedido a buscar en las principales bases de datos de jurisprudencia las resoluciones judiciales relacionadas con criptomonedas hasta julio de 2023. También hemos hecho uso de otras fuentes como documentos del G7, informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de los últimos años.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados: en primer lugar, hemos encontrado distintos delitos: el delito más frecuente es la estafa, pero la encontramos en muy distintas manifestaciones: desde la creación de “exchanges” para conseguir clientes y apropiarse el dinero de las supuestas inversiones, hasta casos de suplantación de identidad utilizando falsas ofertas de empleo creando cuentas bancarias a nombre de la víctima para desviar el dinero de las víctimas de las estafas y convertirlo en criptomonedas hasta que se perdiera el rastro. Encontramos otros delitos como: extorsión, delitos contra los derechos de los trabajadores, defraudación de luz, blanqueo de capitales, suplantación de identidad, etc. Todo ello utilizando técnicas sofisticadas de ingeniería social. En cuanto al perfil de los delincuentes: encontramos organizaciones criminales, pero también delincuentes individuales. Preocupa especialmente la figura del cooperador necesario, pues estas organizaciones criminales captan intermediarios, en muchos casos menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, para que capten inversores y consigan los datos bancarios. Cuando la estafa es descubierta la organización criminal queda en el anonimato y la responsabilidad recae en estos intermediarios que en muchos casos no saben que están participando en un delito. En cuanto a las víctimas, encontramos un patrón de vulnerabilidad, aunque un perfil distinto en función del papel desempeñado en el delito: por un lado, los y las adolescentes creen que tienen un trabajo y les utilizan de comerciales. Por otro lado, en lo que respecta a la suplantación de identidad, encontramos víctimas menores de edad y ancianos con desconocimiento absoluto de la tecnología. En cuanto a las víctimas de las propias estafas, las víctimas son pequeños inversores que en muchos casos necesitan obtener mucho dinero en poco tiempo y que se creen el discurso de los estafadores.

CONCLUSIÓN

Es necesaria la continua alfabetización tecnológica de la población para evitar las victimizaciones colectivas que estamos viendo en este campo.